公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-024



证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日



2.会议召开地点：公司四楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长高立民



6.会议列席人员：1、董事会秘书 2、信息披露人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》议 案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年半年度报告予以汇报。具

体内容详见 2022 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网



公告编号：2022-024



（www.neeq.com.cn）的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2022 年半年度

报告》（公告编号 2022-022）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：



具体内容详见 2022 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司关于募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-023）



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请 500 万元流 动资金借款》议案

1.议案内容：



因生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综

合授信人民币伍佰万元的流动资金借款，用于补充流动资金，借款期限为一年，

拟由北京中关村科技融资担保有限公司为上述借款提供担保。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2022-024



（四）审议通过《关于提供对外担保》议案

1.议案内容：



因上述第三条议案的银行借款业务之需要，公司拟将名下所有的位于北京

市顺义区竺园路 12 号院 22 号楼 1-5 层 1-3-3 的不动产（不动产所有权证证

号：X 京房权证顺字第 346572 号）抵押给北京中关村科技融资担保有限公司， 为上述借款提供抵押反担保。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过……
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