公告日期：2024-03-05

证券代码：833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于同意为子公司取得银行贷款提供担保的议案》，同意为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2023 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 2.6亿元人民币担保，具体详见《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021）。

目前，湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的子公司拟向银行申请贷款，公司拟同意本次贷款并提供连带责任保证，额度在上述审批权限内。具体情况如下：

1、全资子公司湖北太鲲畜牧有限公司（以下简称：“太鲲畜牧”）拟向中国银行黄冈分行（以下简称：“中行黄冈分行”）贷款 1000 万元，贷款期限为三年。
2、全资子公司湖北山蛋源生态农业有限公司（以下简称：“山蛋源”）拟向武汉农村商业银行股份有限公司黄冈分行（以下简称：“武汉农商行”）贷款 600万元，贷款期限为一年。本次贷款为上年度贷款到期续贷。

3、全资子公司湖北家和美食品有限公司（以下简称：“家和美”）拟向武汉农村商业银行股份有限公司黄冈分行（以下简称：“武汉农商行”）贷款 600 万元，贷款期限为一年。


董事戴小方、余小红，对上述贷款提供连带责任保证，担保期间为上述贷款的存续期间。

戴小方、余小红为公司关联方，本次担保不支付任何费用，为子公司单方面获取利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》相关规定，公司与关联方进行的交易中属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议及披露。
（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
同意子公司向银行贷款并提供担保的议案》，未超过 2022 年年度股东大会审议通过《关于同意为子公司取得银行贷款提供担保的议案》的预计担保金额，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 （1）被担保人基本情况

名称：湖北太鲲畜牧有限公司

成立日期：2015 年 7 月 28 日

住所：湖北省黄冈市红安县太平桥镇毛岗岭村

注册地址：湖北省黄冈市红安县太平桥镇毛岗岭村

注册资本：30,000,000 元

主营业务：家禽饲养；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业机械服务；畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；金属结构制造；金属结构销售；鲜蛋零售；鲜蛋批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：孙信明

控股股东：湖北晨科农牧集团股份有限公司


实际控制人：戴小方

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司
（2）被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：173,257,860.19 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：50,275,186.41 元

2022 年 12 月 31 日净资产：32,214,076.62 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：81.41%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：81.41%

2022 年 12 月 31 日营业收入：95,401,113.35 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：3,443,021.65 元

2022 年 12 月 31 日净利润：3,443,021.65 元

审计情况：已经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2、 (1)被担保人基本情况

名称：湖北山蛋源生态农业有限公司

成立日期：2019 年 12 月 25 日

住所：浠水县洗马镇小金山村十三组

注册地址：浠水县洗马镇小金山村十三组

注册资本：8,……
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