公告日期:2024-01-18
证券代码:833239 证券简称:晨科农牧 主办券商:长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:戴小方
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人,持有表决权的股份总数185,413,883 股,占公司有表决权股份总数的 97.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名戴小方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容:
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名戴小方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 83,905,567 股,占公司股本的 44.00%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 185,413,883 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于提名余小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容:
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名余小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,226,036 股,占公司股本的 4.31%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 185,413,883 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于提名陈小林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容:
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名陈小林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,305,008 股,占公司股本的 0.68%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 185,413,883 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于提名李藉雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容:
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名李藉雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,442,022 股,占公司股本的 8.62%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 185,413,883 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过……
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