公告日期:2023-12-29
证券代码:833239 证券简称:晨科农牧 主办券商:长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 16 日上午 9 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833239 晨科农牧 2024 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖北晨科农牧集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名戴小方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名戴小方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 83,905,567 股,占公司股本的 44.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于提名余小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名余小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,226,036 股,占公司股本的 4.31%,不是失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于提名陈小林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定,提名陈小林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,305,008 股,占公司股本的 0.68%,不是失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于提名李藉雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名李藉雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,442,022 股,占公司股本的 8.62%,不是失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于提名李宽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名李宽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于提名李燕萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名李燕萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任职期限三年,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(七)审议《关于提名郑春美女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名郑春美女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任职期限三年,自2024 年第一次临时股……
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