公告日期:2023-12-29
证券代码:833239 证券简称:晨科农牧 主办券商:长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:戴小方
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名戴小方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名戴小方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 83,905,567 股,占公司股本的 44.00%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名余小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名余小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,226,036 股,占公司股本的 4.31%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名陈小林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名陈小林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股
份 1,305,008 股,占公司股本的 0.68%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名李藉雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名李藉雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,442,022 股,占公司股本的 8.62%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名李宽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名李宽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名李燕萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
因鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名李燕萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任职期限三年,自 2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。依据公司《独立董事津贴制度》计发独立……
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