公告日期:2023-09-28
公告编号:2023-052
证券代码:833239 证券简称:晨科农牧 主办券商:长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 26 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:戴小方
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于同意公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容:
湖北晨科农牧集团股份有限公司(以下简称:“公司”)拟向中信银行股份有
公告编号:2023-052
限公司黄冈分行(以下简称:“中信黄冈分行”)贷款 1000 万元,贷款期限为一年。
全资子公司湖北太鲲畜牧有限公司(以下简称:“太鲲畜牧”)对上述贷款提供连带责任保证,担保期间为贷款的存续期间。
董事戴小方、余小红,对上述贷款提供连带责任保证,担保期间为上述贷款的存续期间。
戴小方、余小红为公司关联方,本次担保不支付任何费用,为子公司单方面获取利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》相关规定,公司与关联方进行的交易中属于公司单方面获得利益的交易,可以免予按照关联交易的方式进行审议及披露。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于同意公司及其子公司发生关联交易事项的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2023-053)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事李藉雄回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-052
三、备查文件目录
《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十四会议决议》
湖北晨科农牧集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日
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