公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-047
证券代码:833239 证券简称:晨科农牧 主办券商:长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:戴小方
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向关联方浠水县四方饲料有限公司拆借资金的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号:2023-047
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2023-048)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
戴小方、余小红等 2 名董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
湖北晨科农牧集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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