公告日期:2020-08-21
公告编号:2020-045
证券代码:833238 证券简称:森维园林 主办券商:招商证券
广东森维园林股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长胡刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开,议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 4 人,出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广东森维园林股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司应将 2020 年半年度报告予以披露,全体董事对《广东森维园林股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审议。
公告编号:2020-045
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《更正广东森维园林股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容:
公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露了《2019 年半年度报告》。经事后审核发现,公司披露的公告部分内容需要更正。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于对全资子公司广州蟠桃养老服务有限公司增资扩股》议案1.议案内容:
为增强广州蟠桃养老服务有限公司资信能力,便于后续业务的正常开展,提升公司的综合实力和核心竞争力,为股东创造更大价值,促进公司长期可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》和《广州蟠桃养老服务有限公司的章程》等相关规定,公司拟对蟠桃养老进行增资扩股。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案陈立基回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-045
(四)审议通过《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容:
拟于 2020 年 9 月 8 日上午 10:00 召开 2020 年第六次临时股东大会,详见 2020
年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《广东森维园林股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会通知》。(公告编号:2020-047)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
广东森维园林股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日
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