公告日期：2020-07-03

公告编号：2020-039

证券代码：833238 证券简称：森维园林 主办券商：招商证券
广东森维园林股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,155,452 股，占公司有表决权股份总数的 42.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事汪惠琳因外出缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯建初因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-039

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改广东森维园林股份有限公司章程相关事项的议案》1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。章程修改条款如下：
原《公司章程》第一章第七条 董事长为公司的法定代表人。
修改为：第一章第七条 总经理为公司的法定代表人。
具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-027）。
2、议案表决结果：
20,155,452 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《广东森维园林股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》

广东森维园林股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 2 日

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