公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-017

证券代码：833238 证券简称：森维园林 主办券商：招商证券
广东森维园林股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

“第七十六条” “第七十六条”

股东（包括股东代理人）以其所代 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权， 表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司及控股子公司持有的本公司
权，且该部分股份不计入出席股东大会 股份没有表决权，且该部分股份不计入
有表决权的股份总数。 出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会和符合相关规定条件的股 董事会和符合相关规定条件的股
东可以征集股东投票权。 东可以征集股东投票权。

“第九十四条” “第九十四条”

董事由股东大会选举或更换，每届 董事由股东大会选举或更换，每届
任期三年。董事任期届满，可连选连 任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会 任。董事在任期届满以前，股东大会
不能无故解除其职务。 不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本

公告编号：2020-017

届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。 务。公司应该在两个月内完成补选。
董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员的董事，应当保证能够按 高级管理人员的董事，应当保证能够按照相关法律、法规及公司内部管理制度 照相关法律、法规及公司内部管理制度的规定同时履行董事和高级管理人员 的规定同时履行董事和高级管理人员
的职责。 的职责。

“第一百三十九条” “第一百三十九条”

财务总监由总经理提名，董事会决定 财务总监由总经理提名，董事会决
聘任或者解聘。财务总监协助总经理的 定聘任或者解聘。财务总监协助总经理工作，向总经理负责并报告工作。 的工作，向总经理负责并报告工作。财
务总监需具备会计师以上专业技术职
务资格，或具有会计专业知识背景并从
事会计工作三年以上。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。不会对公司的生产经营产生不利影响。


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