公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-002

证券代码：833238 证券简称：森维园林 主办券商：招商证券
广东森维园林股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 1 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833238 森维园林 2021 年 4 月 30 日

（七）会议地点

东风东路 577 号 13 层 C057

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司注册地址暨修改<公司章程>》

因经营需要，办公地址乔迁至新办公场所，需要变更注册地址，同时修改《公司章程》相关条款：

原《公司章程》第四条公司住所：广州市越秀区白云路 22 号嘉星广场 A 区
（部位：1-15 楼自编 5 楼 5E）

修改为：广州市越秀区建设街东风东路 577 号 13 层 C057

以上事项公司已于 2021 年 2 月 5 日完成工商变更手续，因临近春节假期公
司相关人员陆续休假造成工作失误，未能及时履行审议程序及信息披露义务，现补充履行相关议程序及信息披露。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


公告编号：2021-002

三、会议登记方法
（一）登记方式
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 5 月 1 日 9：30

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：胡刚先生联系方式：020-87600930
（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理
五、备查文件目录
《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东森维园林股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日

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