公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-017
证券代码:833233 证券简称:鸿丰小贷 主办券商:国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点::浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 9 层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日 以短信方式发出
5.会议主持人:严金明
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的
规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年一季度的经营财务状况,拟定了《2024 年一季度报告》。
公告编号:2024-017
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
因现有办公场所装修老化,为提升公司形象以及优化办公环境,公司拟购买
海宁中辰实业有限公司开发的鸿翔生活广场 4 幢 11 层(顶层)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于核销浙江毅合商贸有限公司呆账贷款的议案》
1.议案内容:
公司根据《不良贷款核销管理办法》规定,经公司风险控制管理委员会审议同意,对浙江毅合商贸有限公司呆帐进行核销,核销金额为6,814,073.39 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
公告编号:2024-017
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日
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