公告日期：2024-04-16

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证
券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市经编产业园区经编八路 18 号浙江鸿燕新材料有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚岳良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数285,329,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据2023年度董事会工作情况，拟定了《2023年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数285,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据2023年度监事会工作情况，拟定了《2023年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数285,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案于2024年3月22日披露于全国股转系统信息披露平台www.neeq.cc，公告编号2024-006《2023年年度报告》和公告编号2024-007《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数285,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反应了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数285,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据2023年度的经营及财务情况，拟定了《2023年度财务决算方案》。2.议案表决结果：

普通股同意股数285,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。

（六）审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据2023年度的经营及财务情况，以及对公司2024年度经营情况的预
测，拟定了《2024年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数285,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回……
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