公告日期：2023-10-31

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司



第四届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日



2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 9 层海宁鸿

丰小额贷款股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以短信方式发出

5.会议主持人：董事长姚岳良



6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年三季度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：





公司总经理根据 2023 年三季度的经营情况，拟定《2023 年三季度总经理工

作报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

1.议案内容：



公司根据 2023 年三季度的财务状况，拟定了《2023 年三季度报告》, 详见 信

息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2023-027。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核销严沈飞呆帐贷款的议案》

1.议案内容：



公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对严沈飞呆帐进行核销，核销金额为 467,608.59 元。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



1.议案内容：



公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对高建甫呆帐进行核销，核销金额为 56,144.41 元。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于核销李小平呆帐贷款的议案》

1.议案内容：



公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对李小平呆帐进行核销，核销金额为 187,565.65 元。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于核销庄起飞呆帐贷款的议案》

1.议案内容：



公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对庄起飞呆帐进行核销，核销金额为 1,000,000.00 元。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于核销孙胡强呆帐贷款的议案》

1.议案内容：



公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对孙胡强呆帐进行核销，核销金额为 37,000.00 元。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于核销贝晓英等网商呆帐贷款的议案》

1.议案内容：



公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对贝晓英等网商呆帐进行核销，核销金额为 87,770.73 元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。