鸿丰小贷:2022年年度股东大会决议公告
鸿丰小贷资讯
2023-04-13 19:14:16
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公告日期:2023-04-13


证券代码:833233 证券简称:鸿丰小贷 主办券商:国信证


海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点:浙江海宁经编产业园区吉恩仕大道 187 号,高达中心 19F 会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚岳良
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数269,398,000 股,占公司有表决权股份总数的 82.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;


2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据 2022 年度董事会工作情况,拟定了《2022 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 269,398,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会根据 2022 年度监事会工作情况,拟定了《2022 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 269,398,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况



(三)审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

该议案于 2023 年 3 月 22 日披露于全国股转系统信息披露平台
www.neeq.cc,公告编号 2023-006《2022 年年度报告》和公告编号 2023-007《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 269,398,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(四)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

公司聘请了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年财务报表进行了审计,并出具标准无保留意见审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反应了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度经营
成果和现金流量。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 269,398,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况



(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容:

公司根据 2022 年度的经营及财务情况,拟定了《2022 年度财务决算方案》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 269,398,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

公司根据 2022 年度的经营及财务情况,以及对公司 2023 年度经营情况的预
测,拟定了《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 ……
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