鸿丰小贷:第四届董事会第十次会议决议公告
鸿丰小贷资讯
2023-03-22 15:34:55
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-03-22


证券代码:833233 证券简称:鸿丰小贷 主办券商:国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点:浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 09 层海宁
鸿丰小额贷款股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 10 日以短信方式发出
5.会议主持人:董事长姚岳良

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:


公司总经理根据 2022 年度的工作情况,拟定了《2022 度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据 2022 年度的工作情况,拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

公司根据 2022 年度的经营财务状况,拟定了《2022 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

公司聘请了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年财务报表进行审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容:

公司根据 2022 年度的经营及财务情况,拟定了《2022 年度财务决算方案》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

公司根据 2022 年度的经营及财务情况,以及对公司 2023 年度经营情况的预
测,拟定了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于冲减一般风险准备金的议案》
1.议案内容:

公司根据 2022 年末自身风险资产情况,对一般风险准备金冲减。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:


公司拟以股本 325,000,000 股为基数,向全体股东派发现金股利 4,875 万 元
(含税)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500