公告日期:2022-10-28
公告编号:2022-040
证券代码:833233 证券简称:鸿丰小贷 主办券商:国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 28 日
2.会议召开地点:浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 9 层海宁鸿
丰小额贷款股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 18 日以短信方式发出
5.会议主持人:董事长姚岳良
6.会议列席人员:监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年三季度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-040
公司总经理根据 2022 年三季度的经营情况,拟定《2022 年三季度总经理工
作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年三季度的财务状况,拟定了《2022 年三季度报告》, 详见
信息披露平台:www.neeq.com.cn,公告编号:2022-039。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于核销浙江嘉捷服饰有限公司呆帐贷款的议案》
1.议案内容:
公司根据《不良贷款核销管理办法》规定,经公司风险控制管理委员会审议同意,对浙江嘉捷服饰有限公司呆帐进行核销,核销金额为 3680203.56 元。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于核销浙江艾奇供应链管理股份有限公司呆帐贷款的议案》1.议案内容:
公司根据《不良贷款核销管理办法》规定,经公司风险控制管理委员会审议同意,对浙江艾奇供应链管理股份有限公司呆帐进行核销,核销金额为
公告编号:2022-040
1615427.75 元。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于核销程洁呆帐贷款的议案》
1.议案内容:
公司根据《不良贷款核销管理办法》规定,经公司风险控制管理委员会审议同意,对程洁呆帐进行核销,核销金额为 385000.00 元。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于核销孔祥衍呆帐贷款的议案》
1.议案内容:
公司根据《不良贷款核销管理办法》规定,经公司风险控制管理委员会审议同意,对孔祥衍呆帐进行核销,核销金额为 555464.32 元。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
公告编号:2022-040
海宁鸿丰小额贷款……
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