公告日期：2022-05-05

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证
券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：浙江海宁市海宁大道 267 号鸿翔紫微大厦 25 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚岳良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数285,279,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年度董事会工作情况，拟定了《2021 年度董事会工
作 报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 285,279,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年度监事会工作情况，拟定了《2021 年度监事会工
作 报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 285,279,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案于 2022 年 3 月 16 日披露于全国股转系统信息披露平台
www.neeq.cc，公告编号 2022-010《2021 年年度报告》和公告编号 2022-012
《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 285,279,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反应了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度
经营成果和现金流量
2.议案表决结果：

同意股数 285,279,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营及财务情况，拟定了《2021 年度财务决算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 285,279,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


无
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营及财务情况，以及对公司 2022 年度经营情况的
预测，拟定了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 285,279,0……
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