公告日期：2022-04-07

公告编号：2022-018

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟取消股东大会的基本情况：

（一）拟取消股东大会的届次

本次会议为公司2021年年度股东大会

（二）拟取消股东大会的召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年4月7日下午15:00

（三）拟取消股东大会的股权登记日

股东大会股权登记日：2022 年 4 月 1 日

二、取消召开股东大会的原因：

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司于2022年3月15日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》等议案，并
于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关
于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-015）。公司原定于 2022
年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会，审议第四届董事会第三次会议和第四届
监事会第三次会议审议的尚需股东大会审议的议案，现因新冠疫情影响，公司所
在地浙江省海宁市于 2022 年 4 月 4 日进入 1 级应急响应，并对相应范围内实施
交通管制等措施，相关疫情防控政策至今尚未解除，公司原定于 2022 年 4 月 7
日召开的股东大会无法如期召开。


公告编号：2022-018

三、所涉及议案的后续处理：

原定于 2021 年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司董事会将根据疫情发展情况合理进行工作安排，召开日期将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 7 日

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