公告日期:2020-04-17
证券代码:833226 证券简称:达美程 主办券商:申万宏源
湖南达美程智能科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 1 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:董事长戴盛
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理,落实《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司治理规则》的相关要求,公司对章程进行了修改,议案内容详见公司于全国股份
转让系统官网上披露的公司《关于修订公司章程的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《股东大会议事规则》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《董事会议事规则》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关联交易决策制度》议案
1.议案内容:
度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《对外投资管理制度》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《对外担保管理制度》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《信息披露管理制度》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《董事会秘书工作细则》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会秘书工作细则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《投资者关系管理制度》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大……
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