公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-014

证券代码：833224 证券简称：唐北电瓷 主办券商：财达证券
保定唐北电瓷电器股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张二仓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年

公告编号：2022-014

度报告》及《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度报告摘要》。
具体议案内容详见2022年6月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2021年度报告》（公告编号：2022-011）；及《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席张二仓先生代表监事会作 2021 年监事会工作报告，对 2021
年度期间监事会的召开情况、公司监事情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2022 年度预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-014

（四）审议通过《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的 2021 年
度审计报告》议案
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《保定唐北电瓷电器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 27 日

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