公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-013

证券代码：833224 证券简称：唐北电瓷 主办券商：财达证券
保定唐北电瓷电器股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：苑飞龙

6.会议列席人员：苑晓奇、留学整改

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有

公告编号：2022-013

关法律法规和相关规定，公司编制了《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度报告》及《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

具体议案内容详见2022年6月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2021年度报告》（公告编号：2022-011）；及《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长苑飞龙先生代表董事会作 2021 年董事会工作报告，对 2021 年度
期间董事会的召开情况、公司治理情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理苑飞龙先生代表管理层作 2021 年度总经理工作报告，对 2021 年
度公司经营成果及 2022 年度经营目标进行了报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

苑飞龙回避表决。


公告编号：2022-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2022 年度预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的 2021 年度审计报告》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会……
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