公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-021
证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：东吴证券
苏州基业生态园林股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长季玉兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2018-020）。


公告编号：2019-021
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

苏州基业生态园林股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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