公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-017

证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：东吴证券

苏州基业生态园林股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长季玉兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数101,988,514股，占公司有表决权股份总数的95.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数101,988,514股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数



公告编号：2019-017

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数101,988,514股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《苏州基业生态园林股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数101,988,514股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无





公告编号：2019-017

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年财务报表由董事会编制公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数101,988,514股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数101,988,514股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

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