公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-006

证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：东吴证券

苏州基业生态园林股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长季玉兰

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与公司原核心员工蒋利贤、张红根、王亚、胡京京、彭绍海、梁德伟、郭全金签订<股份认购合同>之补充协议的议案》

1.议案内容：



公司于2016年10月14日分别与核心员工蒋利贤、张红根、王亚、胡京京、



公告编号：2019-006

彭绍海、梁德伟签订《股份认购合同》，由蒋利贤认购公司发行的普通股股票20,358股、张红根认购公司发行的普通股股票29,042股、王亚认购公司发行的普通股股票18,085股、胡京京认购公司发行的普通股股票股22,675股、彭绍海认购公司发行的普通股股票股18,702股、梁德伟认购公司发行的普通股股票股22,224股、郭全金认购公司发行的普通股股票股62,656股，并均已完成股份登记，该部分股票目前全部在限售期内；



2017年6月29日公司完成2016年年度权益分派，以公司总股本88,963,081股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股，权益分派后，蒋利贤持有公司发行的普通股股数24,430股、张红根持有公司发行的普通股股数34,850股、王亚持有公司发行的普通股股票数21,702股、胡京京持有公司发行的普通股股票数27,210股、彭绍海持有公司发行的普通股股票数22,442股、梁德伟持有公司发行的普通股股票数26,669股、郭全金持有公司发行的普通股股票数75,187股，并均已完成股份登记，上述股票目前全部在限售期内；



现上述员工已从公司离职，拟与公司签订《<苏州基业生态园林股份有限公司股份认购合同>之补充协议》，申请全部股票解限售并将其转让给公司实际控制人季玉兰。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司已离职员工所持股份申请解除限售的议案》

1.议案内容：



因员工蒋利贤、张红根、王亚、胡京京、彭绍海、梁德伟、郭全金已从公司离职，根据拟签订的《股份认购合同》之补充协议，申请对上述员工所持股份解除限售。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-006

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2019年4月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。



苏州基业生态园林股份有限公司

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