公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-044
证券代码:833222 证券简称:基业园林 主办券商:东吴证券
苏州基业生态园林股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日以书面方式发出
5.会议主持人:季玉兰
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与公司原核心员工闻青华、董臻、孟凯歌、杨玲玲、吴荟、李胜书、殷才燕、范理签订<股份认购合同>之补充协议的议案》
1.议案内容:
公司于2016年1月14日、2016年10月14日分别与核心员工闻青华、董
公告编号:2018-044
臻、杨玲玲、孟凯歌、殷才燕、吴荟、李胜书、范理签订《股份认购合同》,由闻青华认购公司发行的普通股股票66,155股、董臻认购公司发行的普通股股票160,000股,杨玲玲认购公司发行的普通股股票38,962股,孟凯歌认购公司发行的普通股股票10,058股、殷才燕认购公司发行的普通股股票15,652股、吴荟认购公司发行的普通股股票16,813股、李胜书认购公司发行的普通股股票18,034股、范理认购公司发行的普通股股票100,000股,并均已完成股份登记,该部分股票目前全部在限售期内;
2017年6月29日公司完成2016年年度权益分派,以公司总股本88,963,081股为基数,向全体股东每10股送红股2.000000股,权益分派后,闻青华持有公司发行的普通股股数79,386股、董臻持有公司发行的普通股股数192,000股、杨玲玲持有公司发行的普通股股数46,754股、孟凯歌持有公司发行的普通股股数12,070股、殷才燕持有公司发行的普通股股数18,782股、吴荟持有公司发行的普通股股数20,175股、李胜书持有公司发行的普通股股数21,641股、范理持有公司发行的普通股股数120,000股,并均已完成股份登记,上述股票目前全部在限售期内;
现上述员工已从公司离职,拟与公司签订《<苏州基业生态园林股份有限公司股份认购合同>之补充协议》,申请全部股票解限售并将其转让给公司实际控制人季玉兰。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司已离职员工所持股份申请解除限售的议案》
1.议案内容:
因员工闻青华、董臻、孟凯歌、杨玲玲、吴荟、李胜书、殷才燕、范理已从公司离职,根据拟签订的《股份认购合同》之补充协议,申请对上述员工所持股份解除限售。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-044
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2018年8月30日召开2018年第二次临时股东大会,审议上述相关议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
特此公告!
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