公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-018



证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：东吴证券



苏州基业生态园林股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



召开本次股东大会的议案已于 2018年 4月25日经公司第二届董事会



第五次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。本次股东



大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日13时00分



结束时间：2018年5月15日16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-018



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.江苏熙予律师事务所的见证律师。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



（二）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》；



（四）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



（五）审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；



（六）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



议案内容详见2018年4月25日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台



www.neeq.com.cn上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》及《第二届监



事会第二次会议决议公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记。



(二)登记时间: 2018年5月11日9时至12时



(三)登记地点:



公告编号：2018-018



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：黎龙



联系电话：0512- 67623187-8006 传真：0512- 67622360



联系地址：苏州工业园区苏虹中路225号星虹国际大厦5层



(二)会议费用：与会股东交通、食宿费自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



2、《苏州基业生态园林股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



苏州基业生态园林股份有限公司



董事会



2018年4月2……
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