公告日期：2018-01-12

公告编号:2018-004



证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：东吴证券



苏州基业生态园林股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月30日9:00时



结束时间：2018年1月30日12:00时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号:2018-004



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月25日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点



公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



（二）《关于注销兰州分公司的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；



由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的《授权委托书》办理登记手续；



由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；



法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 公告编号:2018-004



业执照复印件。



(二)登记时间: 2018年1月26日9时至12时。



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：黎龙



联系电话：0512-67623187-8006 传真：0512-67622360



联系地址：苏州工业园区苏虹中路225号星虹国际大厦5层



(二)会议费用：与会股东交通、食宿费自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》苏州基业生态园林股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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