公告日期:2024-05-14
公告编号:2024-013
证券代码:833219 证券简称:软汇科技 主办券商:申万宏源承销保荐
重庆软汇科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司会议室现场召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 30 日上午 10 点。
(六)出席对象
公告编号:2024-013
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833219 软汇科技 2024 年 5 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
重庆市九龙坡区石桥铺科园一路 73 号渝高广场 F 座 15A 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》,公告编号为 2024-012。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为重庆熟旅网络科技服务有限公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2024-013
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2024 年 5 月 30 日上午 9 点—10 点
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张敏; 联系地址:重庆市九龙坡区石桥铺科园
一路 73 号渝高广场 F 座 15A 楼; 电话:023-86186608, 13883368611; 传
真:023-68636170; 邮政编码:400039。
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)公司《第三届董事会第十次会议决议》;
(二)公司对外投资设立子公司公告;
重庆软汇科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
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