公告日期：2023-04-25

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆软汇科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9 点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833219 软汇科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆中耀律师事务所张志伦、蔡午阳律师
（七）会议地点

重庆市九龙坡区石桥铺科园一路 73 号渝高广场 F 座 15A 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告 》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要 》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。（四）审议《2022 年度财务决算报告 》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案 》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（六）审议《2022 年度权益分派方案 》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-004。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆熟旅网络科技服务有限公司。
（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。