软汇科技:第三届董事会第七次会议决议公告
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2023-04-25 17:55:15
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公告日期:2023-04-25


证券代码:833219 证券简称:软汇科技 主办券商:申万宏源承销保荐
重庆软汇科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长黄双

6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告 》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会
汇报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要 》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告 》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告 》
1.议案内容:


根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度权益分派方案 》
1.议案内容:

为公司长远发展考虑,公司 2022 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 》1.议案内容:


经全体董事一致同意,续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案涉及关联交易事项,关联董事黄双回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项
说明>的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系……
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