软汇科技:第三届董事会第六次会议决议公告
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2022-12-27 16:08:30
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公告日期:2022-12-27


公告编号:2022-035

证券代码:833219 证券简称:软汇科技 主办券商:申万宏源承销保荐
重庆软汇科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 16 日以电话及邮件方
式发出

5.会议主持人:黄双

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司董事长的议案》
1.议案内容:

第三届董事会选举黄双为董事长,根据公司章程,董事长为法定代表人。重

公告编号:2022-035

庆软汇科技股份有限公司法定代表人由童俊平变更为黄双。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《选举公司高级管理人员议案》
1.议案内容:

第三届董事会选举公司总经理为黄双先生。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

重庆软汇科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

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