公告日期：2023-04-17

证券代码：833217 证券简称：拓阔技术 主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司



第六届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦

1202-1、1202-2

3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以电话方式发出



5.会议主持人：王盛明先生

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据公司监事会 2022 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2022 年度监事会工作报告》。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 》

1.议案内容：



详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及其摘要。公司监事会对公司《2022年年度报告及其摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：



（1）公司《2022年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）公司《2022年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年年度报告及其摘要》真实地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与公司《2022年年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案 》

1.议案内容：



根据 2022 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：



根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2022 年度公司财务决算

报告》，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：



为更有效的指导 2023 年公司财务运作，根据公司 2022 年度的经营业绩，结

合行业的发展状况，对 2023 年度财务收支作出预算性报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议

案 》

1.议案内容：



上会会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司2022年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，公司监事会对公司《关于2022年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》进行了审议，并……
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