公告日期：2022-05-26

证券代码：833217 证券简称：九叶科技 主办券商：湘财证券

深圳市九叶科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：广东省深圳市南山区南头街道海岸时代大厦西座 603 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许届雄先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议同意召2021 年年度股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,672,284 股，占公司有表决权股份总数的 49.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事冯丽娟、吴烨、郑文钰因个人原因缺

席；





2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汪炜因个人原因缺席；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



4.总经理许届雄、财务负责人李丹鸿。

二、议案审议情况



(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：根据公司董事会 2021 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2021 年度董事会工作报告》。



2、表决结果：同意 10,672,284 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容：根据公司监事会 2021 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2021 年度监事会工作报告》。



2、表决结果：同意 10,672,284 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《深圳市九叶科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。





2、表决结果：同意 10,672,284 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》



1、议案内容：根据 2021 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、表决结果：同意 10,672,284 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2021 年

度公司财务决算报告》，对 2021 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。



2、表决结果：同意 10,672,284 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。



3、回避……
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