公告日期:2017-04-20
公告编号:2017-015
证券代码:833216 证券简称:海涛股份 主办券商:民族证券
北京海涛国际旅行社股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月6日09点30分
结束时间:2017年5月6日10点30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-015
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:
北京市朝阳区望京诚盈中心8号楼5层
二、会议审议事项
议案一:《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案二:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证;(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加 公告编号:2017-015
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
(二)登记时间: 2017年5月6日9:00-9:30
(三)登记地点:
北京海涛国旅旅行社股份有限公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:程志高
联系地址:北京市朝阳区望京诚盈中心8号楼5层
联系电话:010-62395866转8527
传真:010-62395866-8240
(二)会议费用
本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
《北京海涛国际旅行社股份有限公司第一届董事会2017年第二
次会议决议》
特此公告。
北京海涛国际旅行社股份有限公司
董事会
2017年4月20日
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