公告日期：2017-03-21

证券代码：833216 证券简称：海涛股份 主办券商：民族证券



北京海涛国际旅行社股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月6日10时00分



结束时间：2017年4月6日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：北京市朝阳区望京诚盈中心8号楼5层。



二、会议审议事项



审议《关于法定代表人崔丹平为北京海涛国际旅行社股份有限公司向北京铭鑫小额贷款有限公司申请借款提供股权质押的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



(二)登记时间:2017年4月5日9：00-11：00，13：00-17：00



(三)登记地点:



北京市朝阳区望京诚盈中心8号楼5层。



四、其他



(一)会议联系方式



董事会秘书：陈琛



电话：010-62395866转8527



传真：010-62395866-8240



电子邮箱：chenchen@haitaolvyou.com



联系地址：北京市朝阳区望京诚盈中心8号楼5层



(二)会议费用：食宿及交通费自理。



(三)临时提案



请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《北京海涛国际旅行社股份有限公司第一届董事会2017年第一



次会议决议》。



北京海涛国际旅行社股份有限公司



董事会



2017年3月21日




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