公告日期：2016-11-10

公告编码：2016-057



证券代码：833216 证券简称：海涛股份 主办券商：民族证券



北京海涛国际旅行社股份有限公司



第一届董事会2016年第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）时间与地点



北京海涛国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2016年第十二次会议于2016年11月4日以电话、专人送达的方式通知了所有董事。本次会议于2016年11月8日上午10点在北京市朝阳区望京诚盈中心8号楼5层（公司大会议室）以现场方式召开。



（二）出席人员



出席本次会议的董事共5名。



（三）列席人员



列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。



二、主持人及法定表决权数



（一）主持人



本次会议由董事长许涛先生主持。



（二）法定表决权数



公告编码：2016-057



本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体



董事表决权的100％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》



的有关规定。



三、会议议案及表决结果



会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于免去韩职璟女士财务负责人的议案》。



议案内容：因公司经营发展需要，韩职璟女士不再担任公司财务负责人职务，但继续担任公司董事职务。



表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案关联董事韩职璟女士回避表决。



（二）审议通过《关于任命程志高先生为财务负责人的议案》。



议案内容：任命程志高先生为公司财务负责人，任期自本董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。



程志高，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年1月至2009年8月，任信永中和会计师事务所审计员、项目经理；2009年9月至2011年12月，任长城宽带网络服务有限公司会计经理；2012年1月至2013年4月，任亿利资源集团有限公司会计经理；2013年5月至2016年7月，任奥瑞金包装股份有限公司财务经理；2016年8月至今就职于北京海涛国际旅行社股份有限公司财务部。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



公告编码：2016-057



回避表决情况：本议案无关联方，无需回避表决。



四、备查文件目录



（一）《北京海涛国际旅行社股份有限公司第一届董事会2016年



第十二次会议决议》；



（二）《程志高先生简历》。



特此公告。



北京海涛国际旅行社股份有限公司



董事会



2016年11月10日




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