公告日期：2020-05-22

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源
东莞汇乐环保股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林卫波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 人，持有表决权的股份总数 23,405,760 股，占公司有表决权股份总数的 83.592%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事卢宝、蔡凯敏、叶倩冰、萧子东因在外地出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事苏为军因外地出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2019 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权
票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。二、审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：公司根据 2019 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2019 年年度报告及年报摘要》。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权
票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。三、审议通过《关于公司 2019 年财务决算的议案》

议案内容：公司根据 2019 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2019 年度财务决算报告》。


表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权
票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。四、审议通过《关于公司 2020 年财务预算的议案》

议案内容：公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2020 年度财务预算方案》。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权
票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。五、审议通过《关于公司 2019 年利润分配的议案》

议案内容：公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权
票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》相关条款进行修改。。
表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权
票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
七、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》


议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订， 修订后启用新《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票股数 23,405,760 股，反对票股数 0 股，弃权
票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东有表决权股份总数的 100%。八、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

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