公告日期：2020-04-27

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源
东莞汇乐环保股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行为， 第三十九条 公司提供担保的，应当提交公
须经董事会审议通过后提交股东大会审 司董事会审议；符合下列情形之一的，还应
议批准。 当提交股东大会审议：

(一)公司及其控股子公司的对外担保总 (一)本公司及公司控股子公司的对外担保总
额，达到或超过公司最近一期经审计净 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
资产 50%以上提供的任何担保； 后提供的任何担保；

(二)公司的对外担保总额，达到或超过最 (二)按照担保金额连续 12 个月累计计算原
近一期经审计总资产的 30%以上提供的 则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
任何担保； 担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供
提供的担保； 的担保；

(四)单笔担保额超过公司最近一期经审 (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净
计净资产 10%的担保； 资产 10%的担保；

(五)对股东、实际控制人及其关联人提供 (五)为股东、实际控制人及其关联人提供的担
的担保； 保；

(六)法律、法规、部门规章和本章程规定 (六)法律、法规、部门规章和本章程规定应当
应当由股东大会审议批准的其他担保事 由股东大会审议批准的其他担保事.

项。

第四十一条 股东大会分为年度股东大会和 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开。

第四十三条 公司召开股东大会的地点为：公 第四十四条 股东大会将设置会场，以现场会司住所地或其他办公地点，具体由公司在每 议形式召开。 符合《全国中小企业股份转让
次股东大会通知中明确。 系统挂牌公司治理规则》应当提供网络投票
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 的情形时，应当按规定提供网络投票方式。公司还可以提供通讯或其他方式为股东参加 公司采用现场方式召开股东大会时，公司召股东大会提供便利，股东通过上述方式参加 开股东大会的地点为公司住所地或董事会决
股东大会的，视为出席。 议指定的地点。

第四十六条 单独或者合计持有公司 10%以 第四十七条 单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 上股份的股东有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
的通知，通知中对原请求的变更，应当征得 的通知，通知中对原提案的变更，应当征得
相关股东的同意。 相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收 董事会不同意召开临时股东大会，或者……
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