公告日期:2021-12-27
公告编号:2021-026
证券代码:833213 证券简称:翼迈科技 主办券商:东吴证券
安徽翼迈科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郭春松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数34,982,690 股,占公司有表决权股份总数的 91.33%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-026
基于公司经营和业务发展的需要,公司拟变更经营范围为:仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能水务系统开发;信息系统集成服务;大数据服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
2.议案表决结果:
同意股数 34,982,690 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司经营范围变更及维护公司利益的需要,公司拟对公司章程第十一、三
十二条进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2021-023)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,982,690 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于补选任磊为公司监事的议案》
1.议案内容:
鉴于监事郭辉先生因个人原因向监事会提出辞职,根据《公司法》及《公司
公告编号:2021-026
章程》的有关规定,监事会拟提名任磊为公司新任监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
经核查,任磊不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选。
2.议案表决结果:
同意股数 34,982,690 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
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