公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-028
证券代码:833212 证券简称:捷瑞流体 主办券商:国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以当面送达方式
发出
5.会议主持人:董事长肖惠杰
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举即提名第四届董事会候选人》的议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会审议,同意提名肖惠杰、赵仁秋、韩德申、王之岩、李博为公司
公告编号:2023-028
第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关其他法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作,在第四届董事会就任之前,第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定,对原公司章程修订。详见《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-032)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
具体内容详见于 2023 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统披露
平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-033)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事肖惠杰、赵仁秋、李博回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-028
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年预计向银行申请授信额度》的议案
1.议案内容:
为了满足公司生产经营及业务发展的资金需要,2024 年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币 3000 万元。公司 2024 年向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司拟进行应收账款保理融资》的议案
1.议案内容:
详见于 2023 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《大
连捷瑞流体控制股份有限公司关于拟进行应收账款保理融资的公告》(公告编号2023-034)。
2.议案……
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