公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-025

证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖惠杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无


公告编号：2023-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司对外投资暨关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟与关联方小亚科技发展（大连）有限公司合资设立科技有限公司。公司名称“捷瑞流体（唐山）科技有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门的核准为准），注册地址：河北省唐山市，注册资本为人民币拟 100 万元，其中本公司拟出资51 万元，占注册资本的 51%，小亚科技发展（大连）有限公司拟出资 49 万元，占注册资本的 49%，均为货币出资。具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。详见于2023年9月26日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,626,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东肖惠杰回避表决。
三、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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