公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-022

证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖惠杰

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事肖惠杰因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司对外投资暨关联交易》
1.议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟与关联方小亚科技发展（大连）有限公司合资设立科技有限公司。公司名称“捷瑞流体（唐山）科技有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门的核准为准），

公告编号：2023-022

注册地址：河北省唐山市市，注册资本为人民币拟 100 万元，其中本公司拟出资51 万元，占注册资本的 51%，小亚科技发展（大连）有限公司拟出资 49 万元，占注册资本的 49%，均为货币出资。具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事肖惠杰回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于2023年10月11日上午9:00在公司三楼会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议审议通过的尚需股
东大会审议的议案。并于 2023 年 9 月 26 日向全体股东发出召开大连捷瑞流体控
制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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