公告日期：2023-04-20

证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场和通讯投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833212 捷瑞流体 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿（大连）律师事务所的律师
（七）会议地点

大连捷瑞流体控制股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》

议案详情，请参考公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国股转系统指定信息披露
平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《2022 年监事会工作报告》

议案详情，请参考公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国股转系统指定信息披露
平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
（三）审议《2022 年财务决算报告》

议案详情，请参考公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国股转系统指定信息披露
平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-005）及《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《2023 年财务预算报告》

议案详情，请参考公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国股转系统指定信息披露
平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-005）及《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年年度报告及年
度报告摘要予以审议。详细内容请参考公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国股份转
让系统指定信息披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-007）及《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

具体详见公司于2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，全体股东回避视为不回避。
（七）审议《关于 2023 年预计向银行申请授信额度》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度公司拟向银行申请授信额度总计人民币 3000 万元。授信额度最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

根据《公司法》、《公司章程》等法律……
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