公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-021
证券代码:833212 证券简称:捷瑞流体 主办券商:国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 17 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
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会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833212 捷瑞流体 2022 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
大连捷瑞流体控制股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
具体详见于 2021 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台
的《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于预计 2022 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号:2021-020)。
(二)审议《关于 2022 年预计向银行申请授信额度》议案
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,2022 年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币 3000 万元。公司 2022 年向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
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上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 1 月 16 日 9:00 至 17:00
(三)登记地点:大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会办公室
四、其他
(一)会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 王 之 岩 电 话 0411-66007953 传 真
0411-86301511 邮箱 jieruiliuti@dljierui.com 联系地址 大连市甘井子
区辛萍街 51 号
(二)会议费用:出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理
五、备……
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