公告日期：2022-04-08

证券代码：833210 证券简称：兆丰小贷 主办券商：浙商证券

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司



第五届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以电话和微信方式

发出



5.会议主持人：陈方华董事长



6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：





内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，公司总经理总结 2021 年度公司经营管理情况，作出《2021 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，公司董事会对2021年公司经营管理情况、董事会履职情况等进行了总结，并对2022年工作做出规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》规定和2021年度经营业绩及财务情况，公司对2021年度财务收支情况进行总结，编制了2021年度财务决算报告；同时依据2021年度经营计划的实际完成情况以及2022年度经营与业务计划编制了2022年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



经计提、分配后，公司 2021 年可供分配利润 37,962,286.75 元，因公司经

营需要，决定暂不作利润分配，所有未分配利润结转下一会计年度分配，也不进行资本公积转增。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案……
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