公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-002

证券代码：833206 证券简称：影达传媒 主办券商：东方财富证券

上海影达文化传媒股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶进锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共41人，持有表决权的股份总数29,356,666股，占公司有表决权股份总数的88.5037%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：

公司因自身业务发展和战略规划调整的需要，为获得更好的发展机遇和融资渠道，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-002

同意股数27,414,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.3848%；反对股数1,942,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.6152%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统

递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。2.议案表决结果：



同意股数27,414,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.3848%；反对股数1,942,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.6152%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东

的保护措施》议案

1.议案内容：

为保证公司股东的利益、公司控股股东、实际控制人叶进锋先生、余慧玲女士针对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由控股股东、实际控制人叶进锋先生、余慧玲女士或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：





公告编号：2019-002

（1）回购对象需满足如下条件：



在公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；



未出席公司2019年第一次临时股东大会或出席了该次会议但对公司申请终止挂牌事项未投同意票的股东；



在申请有效期限内，异议股东向公司递交书面申请（申请有效期为自公司发布2019年第一次临时股东大会决议公告之日起15个自然日），股东逾期未提交申请，则视为放弃申请采取保护措施；



未损害公司利益的股东；



股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；



相关保护措施应符合法律、法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的相关规定。



（2）回购价格



按照不低于公司股票在公司第二届董事会第四次会议决议公告前二十个有效股份交易日的平均价的200%进行回购，具体价格以双方协商确定为准。



回购事宜具体联系信息：



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