公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-021
证券代码:833206 证券简称:影达传媒 主办券商:东方财富证券
上海影达文化传媒股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:上海市静安区北京西路1394号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月16日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:叶进锋
6.会议列席人员:朱坚、连耘、陈晓英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事6人。
董事常旭因公出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号:2018-021
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海影达文化传媒股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-023)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海影达文化传媒股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海影达文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
上海影达文化传媒股份有限公司
董事会
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