公告日期：2017-07-28

公告编号： 2017-042

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证券代码： 833206 证券简称：影达传媒 主办券商：东方财富证券

上海影达文化传媒股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 14 日 10 时

结束时间： 2017 年 8 月 14 日 12 时

(五)会议召开方式

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2017

年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 8 月 14 日召开公

司 2017 年第三次临时股东大会。

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-042

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 9 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者

享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：上海市静安区北京西路 1394 号公司会议室

二、 会议审议事项

1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

以上议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》、《第一届监

事会第七次会议决议公告》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 8 月 11 日 10 时-17 时

(三)登记地点:

信函、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

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上海市静安区北京西路 1394 号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：朱坚

地 址：上海市静安区北京西路 1394 号

邮 编： 200040

电 话： 021-62108605

传 真： 021-62108605

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一）《上海影达文化传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议

决议》

（二）《上海影达文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决

议》

上海影达文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日

请于会议召开十日前提交。
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