公告日期：2017-07-20

证券代码：833206 证券简称：影达传媒 主办券商：东方财富证券



上海影达文化传媒股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月18日上午10:00



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长叶进锋



6、召开情况合法合规说明：公司已于2017年6月28日在全国股份转让系



统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，以上人员代



表具有表决权的公司股份18,707,666股，占公司股份总数的 71.09%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于“第一届监事会2016年年度工作报告”的议案》



议案内容：监事会对2016年履行的监督和检查职责进行了汇报，监事会认



为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。同时监事会还声明在2017年将继续认真履行监督和检查职责，进一步维护公司和股东的利益。



表决结果：同意股数 18,707,666 股，占出席会议有表决权的股份总数的



100%；反对数0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权数0股，占出



席会议有表决权的股份总数的0%。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（二）审议通过《关于“第一届董事会2016年年度工作报告”的议案》



议案内容：董事会对公司 2016 年经营情况的回顾和总结，以及董事会在



2016年完成重点工作相关情况予以汇报，并对2017年提出工作思路和计划。



表决结果：同意股数 18,707,666 股，占出席会议有表决权的股份总数的



100%；反对数0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权数0股，占出



席会议有表决权的股份总数的0%。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（三）审议通过《关于“2016年年度报告及摘要”的议案》



议案内容：该议案内容详见公司于2017年6月28日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)披露的《影达传媒：2016年年



度报告》（公告编号：2017-027）与《影达传媒：2016年年度报告摘要》（公告



编号：2017-028）。



表决结果：同意股数 18,707,666 股，占出席会议有表决权的股份总数的



100%；反对数0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权数0股，占出



席会议有表决权的股份总数的0%。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（四）审议通过《关于“2016年度利润分配预案”的议案》



议案内容：经北京中证天通会计师事务所（普通特殊合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润-9,072,620.30元，期初未分配利润4,419,291.17元，截至2016年12月31日可供分配的利润为-4,653,329.13 元。结合公司2016年度经营业绩及今后发展规划，公司2016年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。



表决结果：同意股数 18,707,666 股，占出席会议有表决权的股份总数的



100%；反对数0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权数0股，占出



席会议有表决权的股份总数的0%。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（五）审议通过《关于“公司控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报告”的议案》



议案内容：该议案内容详见公司于2017年6月28日在全国中小企业股份



转让……
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